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美国MSB牌照
发布时间:2019-07-26 浏览:4778次

MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。这类似于中国工商登记里加上一项:资金服务业务。 向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。 

所以MSB牌照的影响是很大的,会影响到其他区块链投资方纷纷办理这个金融牌照 


像火币,币安,OK都有注册美国MSB牌照,据了解,MSB牌照是由美国财政部下的金融犯罪执法网络(简称FinCEN)颁发,属于注册许可制。2018年3月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在FinCEN注册MSB牌照。 但持有MSB牌照是在美国合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。美国联邦层面目前对于币币交易没有明确的监管要求,但是由于美国独特的政治体系,各州对于币币交易的牌照要求和联邦监管政策存在差异。持有MSB牌照,并不意味着能够在美国全境开展相关业务。 

美国最大比特币交易所Coinbase,拿到了美国政府批准(美国证监会SEC和美国金融业监管局FINRA)!从而获得了上线交易证券代币的牌照!现在火币也获得了美国msb数字货币牌照,在国内都知道了

 

“Coinbase和火币的一小步,数字货币的一大步。”可以说,这个史诗级的利好为这轮BTC强势走高提供了强有力的基础。

 不得不说美国确实是世界上最先进的国家,接纳新事物的能力也领先各国。数字货币第一块牌照的诞生也为交易所开了一个好头。接下来美国的交易所应该会拿到越来越多的牌照,数字货币的买卖也将陆续变得合法、规范化。

 甚至可以预见其他国家也会兴起这股浪潮,让贸易和投资真正做到无国界化,因为数字货币与生俱来的特性,让金融本身变得更加简单方便。

MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。 
美国MSB牌照 
 第一步– 组建当地公司

 

请向卓志提供以下信息,以便我们可以开始并准备公司组建所需文件。

1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名

2.股东详情(我们要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)。

·股东姓名(与护照一致)

·股东地址

·持股百分比

3.董事详情(我们要求至少 1 名自然人担任董事。)

·董事姓名(与护照一致)

·董事地址(地址应与地址证明保持一致)

第二步- 牌照申请

 

当公司组建完成,我们需要申请人提供以下文件以准备牌照申请:

尽职调查文件

每位董事和股东都须提供以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行:

 a.有效护照复印件

 b.美国当地公司信息

 ·公司注册证书

·公司章程或同等文件

·公司成立1年以上的良好信誉证明。

·公司EIN税务编号

 c.交易所的简要概况(可由我司代写)

·交易所提供的服务

·交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)

·交易所的客户群
牌照申请工作 
MSB牌照的金融业务方案设计 
准备与撰写申请材料 
向美国财政部递交MSB牌照的申请 
申请过程中,卓志负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

PS:更多问题或不明白的地方欢迎正准备下手的你随时打电话给我们在线的客服,他们会给您一个满意的答复的。全国免费电话 400-1680-527。