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直布罗陀DLT牌照
发布时间:2020-10-29 浏览:165次

 直布罗陀(Gibraltar),欧洲伊比利亚半岛南端的城市和港口。在直布罗陀海峡东端的北岸,扼大西洋和地中海交通咽喉,南对西班牙的北非属地休达市,战略地位十分重要。直布罗陀海峡长 90 公里,宽 12 公里至 43 公里,是大西洋和地中海之间唯一的海上通道。

     在直布罗陀金融服务法案的许多章节中,修正案主要包括“客户”和“潜在客户”的附加条例,以及“投资者”和“潜在投资者”的附加条例。因此,分析人士推断,其目的是为了延续现有的法规,旨在保护合格投资者的同时,也保护参与直布罗陀分布式账本技术(DLT)Distributed Ledger Technology行业的散户投资者。新的分布式账本技术法规,卓志企业即“2017 年金融服务(分布式账本技术提供商)规则”,将会给成功的申请者颁发“分布式账本技术(DLT)提供商许可证”。DLT供应商需遵守国家金融服务(投资和信托服务)法案的监管要求,以及新立法中的规定。直布罗陀的监管机构已表示,“这些条例将于 2018 年 1 月 1 日生效”

      直布罗陀商务部长伊索拉日前访华。他表示,期待在数字经济领域加强与中国业者的合作,借鉴并利用中国在该领域技术和应用优势,激发直布罗陀服务业进一步提升的潜力。“近3、4年来,直布罗陀一直密切与中国金融行业联系,在保险、区块链等领域有所进展。随着全球数字经济发展成为潮流,2018年直布罗陀开启分布式分类账技术(DLT)的经营许可,吸引越来越多跨国公司的申请。”伊索拉说。

在此次访华行程中,伊索拉与中国业者签署多项合作备忘录,其中包括火币集团旗下火币中国。他与火币创始人李林共同签署合作备忘录,双方将围绕加密技术的商业活动、教育和学术研究等方面开展创新合作。


直布罗陀的DLT许可流程涉及以下步骤:

· 申请前参与:监管机构评估项目风险和潜力,以确定项目预算和资金需求。接下来,为项目分配三个复杂度等级之一。资本要求,申请费和年度税因类别而异。

· 全面申请:授权资本注册,卓志企业符合实质要求,执行各种形式以及实施反洗钱程序。

· 应用程序的考虑并做出决定:根据9个监管者原则对项目进行了检查,并进行了调查以确定该公司将在直布罗陀真正运营。

DLT许可下允许进行以下活动:

· 加密货币交易所

· 钱包提供商

· 托管服务提供商

· 基于DLT的经销商/服务商

直布罗陀DLT许可证的优点:

· 税收制度清晰,税率低

· 透明的监管。立法执行了加密货币项目必须遵守的9条原则。审查您的申请后,卓志企业监管机构将提供各种建议。

· 监管机构针对每个项目的个性化方法。直布罗陀的授权资本,关税和所需物质取决于项目的具体情况。

直布罗陀被认为是吸引主要加密货币行业参与者的著名司法管辖区卓志企业

要求

1、牌照的发放是根据具体情况而定的;

2、公司要提交详细的白皮书;

3、公司必须有一个运营平台;

4、管理流程需要位于直布罗陀,代理董事是参与公司的业务活动的;

5、公司需要在当地的一家银行开设银行账户;

6、将需要与银行和 GFSC 面对面的会议/介绍;

7、申请人必须具有较强的专业背景,经验和足够的知识;

8、直布罗陀至少有 2 名雇员。卓志企业应该指出的是,他们必须有足够的经验和专业知识才能在直布罗陀开展业务。

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