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马来西亚纳闽数字货币牌照
发布时间:2020-11-13 浏览:117次





纳闽数字虚拟货币许可证


Q1

纳闽金融牌照有什么优势?

1. 100%外国所有权,无需马来西亚本地合作伙伴

2. 经审计净利润仅征税3%

3. 利息,管理,特许权使用费用和技术费的零预提税

4. 没有印花税和消费税

5. 免进出口税、销售、服务税

6. 免收资本利得税和遗产税

7. 对股东的股息不征税

8. 能够与70多个马来西亚税收协定合作伙伴联系

9. 有资格为外籍人士在马来西亚逗留申请2年多次入境工作许可证

10. 公司投资者可以将纳闽投资控股公司设置为享受0%的税率

11.可申请2个工作签全家拘留马来西亚。

申请资格是什么?

1. 在其他司法管辖区获得许可的Crypto Exchange或拥有至少1-2年可靠交易业务经验的Cryptoprenuers;

2. 最低财务证明200000美元。实收资本RM500,000.(约合美金125000)。

3.董事团队至少2年以上经验



申请要求有哪些?

1. 最低实缴资本为50万马币(或等值),并附有马来西亚或纳闽银行的证明文件;

2. 必须在纳闽拥有一个运营办事处,并且所有交易都必须通过纳闽进行或从纳闽进行。可以在马来西亚任何地方申请市场营销办公室;

3. 在纳闽境内有一家成立的纳闽公司(具有货币经纪业务的相关经验和认知);

4. 有相关经验的合规官

5. 除经马来西亚外汇管制局批准的授权经销商外,禁止与马来西亚居民进行交易;合格投资人保护

6. 公司应对客户的交易进行最大杠杆比例为100:1的限制(即至少要有1%的保证金);

7. 确保交易对手,即主要经纪人或流动性提供者受到公认的监管机构的监管;

8. 需获得主管部门的批准,并且这些批准必须提交到纳闽FSA;


9. 发现有关系统事件的任何入侵或故障必须向纳闽FSA报告,并在14天内提交有关原因和影响的分析报告;

10. 公司必须任命一名经批准的外部审计师,每年对业务运营进行一次审计;

11. 为客户的款项建立一个单独的账户,并清楚标记每个客户的款项记录,并且客户的提款必须在3个工作日内完成;

12. 适当的书面协议和合同;

13. 加密货币交易所公司必须具有主要经纪人,流动性提供商,交易平台提供商和协议副本;

14. 确保遵守马来西亚中央银行和纳闽当局颁发的《反洗钱、打击资助恐怖主义法》和《准则》,并聘请合规官;

15. 股东,董事,办公地点,纳闽以外的其他办事处以及外包安排的任何变更,均需获得纳闽FSA的批准;

16. 每年向纳闽FSA支付许可费和营销办事处费(详情咨询卓志企业)。



Q1

申请需要哪些重要文件?

1. 三年的业务计划及其财务预测和营销策略;

2. 所有董事和股东的个人资料,包括任职资格;

3.所有董事和股东的 地址证明;

4. 推荐信;

5. 律师、审计员、公证处的推荐信;

6. 一份股东的银行存款确认函;

7. 当前公司最近两年审计账目(如果有);

8. KYC,AMLA和操作手册、程序;

9. 满足公司的资本要求(MYR 500000.00),资本存放后,您可以将这笔资金用于公司的运营;

10. 需要至少1-2位本地员工。

Q2

申请时间多久?

1. 大约40至60工作日,具体取决于批准过程中纳闽FSA要求的进一步信息和文件;

2. 纳闽FSA可能会要求与主要人员进行面谈会议,以了解或阐明某些流程。

Q3

卓志可以为我做什么?

1. 咨询客户的资格和申请程序;

2. 根据客户资料协助撰写可行性研究报告;

3. 文件准备的尽职调查,分析和指导;

4. 制定专属的业务计划以满足客户的业务目标;

5. 协助准备财务预测,KYC,操作和AML、CFT手册,客户协议等;

6. 提交和监督申请过程,直至获得批准;

7. 协助客户处理纳闽FSA信函,会议或访谈(如有)。

详细费用请咨询卓志企业。